умный сбер

Все давно уже знают, что «Сбербанк» ведет активную политику выявления «финансирования террористов» (закон 115-ФЗ), и под этой эгидой блокирует счета юридических лиц и владельцев ИП (также в отдельных случаях и физических лиц). Оказалось, что для этого система банка отслеживает набор ключевых слов в реквизитах по списку.

В списке оказалось безобидное слово «агент», сообщает сайт Клерк.Ру. В итоге система блокирует все переводы с этим словом (а также его производными) в назначении платежа. Пользователи пишут, что уже безвинно пострадали за «химический реАГЕНТ», «по АГЕНТскому договору» и прочие безобидные сочетания.

В группе в Facebook сообщается, что банк ничего поделать не может — такова процедура. Пострадавших просят собирать документы в бумажном виде, а также написать расписку в том, что они не перечисляют деньги иностранным агентами и террористам. Серьезно, почитайте сами.

То есть если договор агентский, то банк требует предоставить дополнительные документы: заполненные формы банка, договор, акт. Причем сумма платежа может быть ничтожной — хватит пары тысяч рублей. Какие еще слова могут насторожить систему «Сбербанка», его клиентам придется уточнять на собственном горьком опыте.

(с)

hi-tech